|
股票代码：600266 股票名称：北京城建
编号：2008－08
北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月26日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第二十五次会议通知。2008年4月1日，公司第三届董事会第二十五次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事10名，实到9名，独立董事徐经长因公务未能参加会议，委托独立董事柴强代为出席和表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：
1、2007年董事会工作报告；
2、2007年总经理工作报告；
3、2007年年度报告及摘要；
4、2007年财务决算报告；
5、关于2007年审计费用的议案；
公司2007年度审计费用为人民币55万元。
6、2007年利润分配方案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年母公司实现净利润212,635,170.33元，根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金21,263,517.03元，年末可供股东分配的利润共计480,335,408.06元。
本年度拟以总股数74,100万股为基数，每10股分派现金股利1元（含税），预计支付红利7,410万元，不进行资本公积转增资本。
7、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；
具体内容详见公司2007年年度报告全文“第八章 董事会工作报告”第三项“公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响”。
8、公司内控制度自我评估报告；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、关于高级管理人员2007年度薪酬考核的议案；
公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。一是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值率、资产负债率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，报董事会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价，考评结果由董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年终奖励。为确保经营业绩的真实性，公司董事会对公司正职领导年终奖励实施延期支付制度。
10、2008年企业经营计划。
以上议案1、4、6尚须公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年4月3日
| 
