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股票代码：600266 股票名称：北京城建
编号：2008－04
北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月31日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第二十四次会议通知。2008年2月3日，公司第三届董事会第二十四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事10名，实到9名。董事李文因公务未能参加会议。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于聘任李学富为公司总法律顾问的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于出资设立清河营村4号地项目合作公司的议案。
公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司共同出资设立清河营村4号地项目合作公司。合作公司注册资本5000万元，公司出资2750万元，持有55％股权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权的议案。
根据公司发展房地产主业的战略规划，公司拟收购北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）自然人股东和职工持股会（以下简称“个人股东”）持有的兴华公司4,000万股股权。兴华公司为公司的控股子公司，注册资金65,000万元，主要负责开发北苑家园项目和小营、北苑南区土地一级开发项目。公司持有股权93.846％，个人股东持有股权6.154％。兴华公司2004--2006年主营业务收入分别为107,167.02万元、129,610.58万元、124,066.57万元；净利润分别为11,231.80万元、13,273.27万元、19,380.77万元；截止到2007年第三季度，兴华公司主营业务收入为92,636.15万元，净利润为19,494.62万元。根据中天华资产评估公司的评估报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），经与兴华公司个人股东协商，确定此次收购价格为每股4.7元，收购总价为18,800万元。此次收购后，公司将持有兴华公司100%股权，兴华公司成为公司的全资子公司，有利于提高公司运营效率，增加权益开发面积，有利于公司持续快速发展。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
由于董事梁伟明为兴华公司董事长，其对此议案回避表决。独立董事发表独立意见，认为此次股权收购价格公允，未损害中小股东的利益。此议案须经股东大会审议通过。召开股东大会的通知见公司2008－05公告。
4、关于转让升和公司股权的议案。
公司将持有的北京升和房地产开发有限公司15％股权转让给凯德（天津）有限公司，初始投资150万元，转让价款为人民币3673.97万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、独立董事年报工作制度（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审计委员会工作规程(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年2月4日
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